Dubai Telegraph - 알렉스 보디, CRIF와 함께 투명한 투자와 철저한 자금세탁방지에 주력

2026년 9월 21일, 보디는 베를린 인근 포츠담에서 CRIF Potsdam GmbH의 대표이사 미하엘 H. 호프만과 협력에 수반되는 모든 계약상 의무를 논의했다. 이번 협력은 고객 및 기업에 대한 검증과 자금세탁방지 조치를 대상으로 한다.

CRIF가 보디의 기업에 중요한 이유
CRIF는 37개국에서 85개 이상의 자회사와 약 6,600명의 임직원을 두고 사업을 영위하고 있다. 국경을 넘나드는 거래에서는 특히 국제 기업 정보와 전문적인 검증 절차의 결합이 중요하다. 이를 통해 기업은 사업 파트너가 직접 제공하는 정보에만 의존하지 않고, 해당 파트너를 체계적으로 평가할 수 있다.

보디의 독일 파트너 기업집단, KYC·AML·KYB 준수 요구
알렉스 보디의 새로운 파트너는 탄탄한 자금력을 갖추고 30년간 국제적으로 사업을 영위해 온 독일의 복합기업으로, 각 사안에 적용되는 자금세탁방지 규정과 금융감독상의 요건을 철저히 준수할 것을 요구한다. 인도의 Network Industries https://www.ril.com, 미국의 Berkshire Hathaway https://www.BerkshireHathaway.com 등과 사업상 협력하고 있는 이 독일 기업집단은 이러한 규정과 요건의 준수를 공동 사업 추진의 전제 조건으로 삼고 있다. 이 복합기업은 사업 활동과 그에 수반되는 검증 절차를 지원하기 위해 법률가와 금융 전문가로 구성된 팀을 참여시켰다.

여기에서는 세 가지 영역이 상호 보완적으로 작용한다. KYC, 즉 ‘Know Your Customer’는 고객의 신원을 확인하고 검증하는 절차다. KYB, 즉 ‘Know Your Business’는 기업, 지분 구조 및 실제소유자, 다시 말해 회사의 배후에 있는 자연인에 초점을 맞춘다. AML, 즉 ‘Anti-Money Laundering’은 자금세탁과 테러자금조달을 방지하기 위한 포괄적인 조치를 뜻한다.

이와 관련해 CRIF가 제공하는 서비스의 한 예로 KYC More 플랫폼을 들 수 있다. 이 플랫폼은 소유관계의 연쇄 구조 파악, 제재 명단 대조, 정치적 주요인물에 대한 검증, 위험 관련 언론 보도 분석을 지원한다. 지속적인 모니터링을 통해 기업과 그 소유자의 변화를 파악할 수 있으며, 검증 단계별 기록은 검증 과정을 추적하고 확인할 수 있도록 문서화하는 데 도움이 된다.

바로 여기에 보디와 그의 파트너 기업집단이 추진하는 사업에 실질적인 경제적 이점이 있다. 매도인, 투자자, 공급업체 또는 판매 파트너에게서 나타나는 이상 징후를 더 일찍 발견하고, 계약 체결 전에 심층적으로 검토할 수 있기 때문이다. 자동화된 절차는 수작업으로 정보를 조사하는 데 드는 노력도 줄일 수 있다. 따라서 검증은 거래 관계를 맺는 시점에 반드시 끝나는 것이 아니라, 이후 관계가 이어지는 과정에서도 지속될 수 있다.

BaFin·SEC·FCA·FINMA·ASF의 감독 관할에 주목
보디는 모든 활동에서 적용되는 자금세탁방지 규정과 금융감독상의 요건을 준수하는 것을 최우선으로 중시한다. 주요 고려 대상은 독일 연방금융감독청(BaFin), 미국 증권거래위원회(SEC), 영국 금융행위감독청(FCA), 스위스 연방금융시장감독청(FINMA), 루마니아 **금융감독청(ASF)**의 각 관할 영역이다. 이들 감독기관은 자금세탁방지를 위험 기반 통제, 주의의무 및 관련 거래 관계의 모니터링 등과 연계하고 있다. CRIF는 이에 필요한 검증 절차를 핵심적으로 지원한다.

보디의 구체적인 사업에는 근거를 확인할 수 있는 의사결정이 필요하다
이러한 검증의 경제적 중요성은 국제적으로 사업을 영위하는 독일 복합기업과 공동으로 합의한 할레(잘레)의 주택 166채에 관한 부동산 사업에서 분명하게 드러난다. 이 사업에 관한 계약은 최근 독일연방공화국 베를린에서 공증되었으며, 투자 규모는 유로화 기준 일곱 자리인 수백만 유로에 이른다. 독일 작센안할트주에 위치한 해당 주택들의 보존, 개보수 및 추가 개발이 계획되어 있다.

여기에 Slow Medicine Research Institute 소속 디터 라치크 교수·박사와의 협력을 통해 개발 과정에서 과학적 지원을 받을 예정인 ALPHA WHEY와 BODI 에너지 음료 제품 사업, 그리고 부쿠레슈티에 개설 예정인 ALIX-LASERS 쇼룸 https://www.Alix-Lasers.de이 더해진다. 특히 서로 다른 산업 분야와 국제적인 파트너들이 관련된 경우, 통일된 검증 절차는 지분 관계와 위험 특성을 근거에 따라 명확하게 평가하는 데 도움이 될 수 있다.

슈테판 하우프트 교수·박사와 합의한 루마니아에서의 하우프트 컬렉션 전시 협력과 부쿠레슈티 내 남수단 명예영사관 개설 가능성에 관한 논의 역시 보디의 국경을 넘나드는 활동에 포함된다. https://www.SeoulGazette.kr/Politics/877177-allekseu-bodi-namsudan-daesa-bukuresyuti-myeongyeyeongsagwan-seolchi-nonui.html

CRIF와의 협력은 체계적인 위험 검증을 통해 이러한 사업 방향을 뒷받침하고 위험으로부터 보호하는 데 목적이 있다. 따라서 알렉산드르 니콜라에 보디가 중점을 두는 것은 단순한 사업 확장만이 아니라, 성장과 투명성, 그리고 검증 가능한 의사결정을 결합하는 데 있다.

민준 김