Dubai Telegraph - ALEX BODI aposta, com a CRIF, em investimentos transparentes e numa prevenção rigorosa do branqueamento de capitais

Em 21 de setembro de 2026, Bodi analisou em Potsdam, perto de Berlim, com Michael H. Hofmann, diretor-geral da CRIF Potsdam GmbH, todas as obrigações contratuais inerentes à colaboração. A cooperação abrange a verificação de clientes e empresas, bem como medidas de prevenção do branqueamento de capitais.

Por que razão a CRIF é valiosa para as empresas de Bodi
A CRIF está presente em 37 países, com mais de 85 filiais e cerca de 6.600 colaboradores. Nas operações transfronteiriças, assume particular relevância a combinação de informação comercial internacional com procedimentos especializados de verificação: as empresas podem avaliar sistematicamente os seus parceiros comerciais, em vez de se basearem exclusivamente nas informações prestadas pelos próprios.

O conglomerado alemão parceiro de Bodi exige a aplicação de KYC, AML e KYB
O novo parceiro de Alex Bodi é um conglomerado alemão financeiramente sólido, com 30 anos de atividade internacional, que exige o cumprimento rigoroso das normas de combate ao branqueamento de capitais e dos requisitos de supervisão aplicáveis em cada caso. O grupo empresarial alemão, que, no âmbito das suas atividades, colabora, entre outros, com a Network Industries https://www.ril.com, na Índia, e com a Berkshire Hathaway https://www.BerkshireHathaway.com, nos Estados Unidos, estabelece o cumprimento destas exigências como condição para a realização de projetos económicos conjuntos. Para acompanhar as atividades comerciais e os processos de verificação associados, o conglomerado integrou uma equipa de juristas e especialistas financeiros.

Neste contexto, três áreas complementam-se: KYC — «Know Your Customer» — diz respeito à identificação e verificação dos clientes. KYB — «Know Your Business» — centra-se nas empresas, nas estruturas de participação no capital e nos beneficiários efetivos, ou seja, nas pessoas singulares por detrás de uma sociedade. AML — «Anti-Money Laundering» — engloba as medidas transversais de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

A oferta da CRIF inclui, neste âmbito, por exemplo, a plataforma KYC More. Esta apoia a identificação das cadeias de propriedade, o cruzamento de dados com listas de sanções, a verificação de pessoas politicamente expostas e a análise de notícias relevantes para a avaliação de riscos. Uma monitorização contínua permite detetar alterações nas empresas e nos seus proprietários; o registo das etapas de verificação facilita uma documentação rastreável.

É precisamente aqui que reside um benefício económico concreto para os projetos de Bodi e dos grupos empresariais seus parceiros: eventuais anomalias relativas a vendedores, investidores, fornecedores ou parceiros de distribuição podem ser detetadas mais cedo e analisadas em profundidade antes da celebração de um contrato. Os procedimentos automatizados podem, simultaneamente, reduzir o trabalho de pesquisa manual. Deste modo, a verificação não termina necessariamente com o estabelecimento de uma relação comercial, podendo acompanhar a sua evolução subsequente.

BaFin, SEC, FCA, FINMA e ASF em foco
Em todas as suas atividades, Bodi atribui prioridade ao cumprimento das normas de combate ao branqueamento de capitais e dos requisitos de supervisão aplicáveis. A atenção incide sobre os respetivos âmbitos de competência da Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) alemã, da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) britânica, da Autoridade Suíça de Supervisão dos Mercados Financeiros (FINMA) e da Autoridade de Supervisão Financeira (ASF) romena. As autoridades de supervisão associam a prevenção do branqueamento de capitais, entre outros elementos, a controlos baseados no risco, a deveres de diligência e à monitorização das relações comerciais relevantes. Neste âmbito, a CRIF presta um apoio substancial aos processos de verificação necessários.

Os projetos concretos de Bodi exigem decisões verificáveis
A importância económica destas verificações é ilustrada pelo projeto imobiliário acordado em conjunto com um conglomerado alemão com atividade internacional, que abrange 166 apartamentos em Halle (Saale) e foi recentemente formalizado por escritura notarial em Berlim (República Federal da Alemanha), com um volume de investimento de sete dígitos, na ordem dos milhões de euros. Estão previstas a conservação, a reabilitação e a valorização do parque habitacional no estado federado alemão da Saxónia-Anhalt.

A estes somam-se os projetos dos produtos ALPHA WHEY e a bebida energética BODI, cujo desenvolvimento deverá contar com acompanhamento científico através da colaboração com o Prof. Dr. Dieter Lazik, do Slow Medicine Research Institute, bem como um showroom da ALIX-LASERS previsto para Bucareste https://www.Alix-Lasers.de. Sobretudo quando estão envolvidos diferentes setores e parceiros internacionais, procedimentos uniformes de verificação podem ajudar a avaliar, de forma verificável, as estruturas de participação no capital e os perfis de risco.

A cooperação acordada com o Prof. Dr. Stefan Haupt para uma exposição da Coleção Haupt na Roménia e as conversações sobre um possível consulado honorário do Sudão do Sul em Bucareste também fazem parte das atividades transfronteiriças de Bodi. https://www.PortugalColonial.pt/Politica/762397-alex-bodi-e-o-embaixador-gum-dominic-matiok-da-republica-do-sudao-do-sul-discutem-em-berlim-a-possibilidade-de-criar-um-consulado-honorario-em-bucareste.html

A colaboração com a CRIF pretende conferir segurança a esta trajetória empresarial através de análises estruturadas de risco. Para Alexandr Nicolae Bodi, o objetivo central não é, portanto, apenas a expansão dos seus negócios, mas também a conjugação de crescimento, transparência e decisões verificáveis.

B.Oliveira