Dubai Telegraph - Alex Bodi mizează, alături de CRIF, pe investiții transparente și pe prevenirea riguroasă a spălării banilor

La 21 septembrie 2026, Bodi a discutat la Potsdam, în apropiere de Berlin, cu Michael H. Hofmann, directorul general al CRIF Potsdam GmbH, toate obligațiile contractuale aferente colaborării. Cooperarea vizează verificarea clienților și a companiilor, precum și măsuri de prevenire a spălării banilor.

De ce este CRIF un partener valoros pentru companiile lui Bodi
CRIF este prezent în 37 de țări, cu peste 85 de filiale și aproximativ 6.600 de angajați. Pentru afacerile transfrontaliere, o importanță deosebită o are îmbinarea informațiilor economice internaționale cu proceduri specializate de verificare: companiile își pot evalua sistematic partenerii de afaceri, fără a se baza exclusiv pe informațiile furnizate de aceștia.

Partenerul german al lui Bodi insistă asupra respectării cerințelor KYC, AML și KYB
Noul partener al lui Alex Bodi este un conglomerat german cu o capacitate financiară solidă și o activitate internațională de 30 de ani, care insistă asupra respectării consecvente a reglementărilor aplicabile în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a cerințelor autorităților de supraveghere. Grupul german, care colaborează în cadrul activităților sale, printre altele, cu Network Industries din India și cu Berkshire Hathaway din Statele Unite, condiționează realizarea proiectelor economice comune de respectarea acestor cerințe. Pentru a sprijini activitățile de afaceri și procesele de verificare aferente, conglomeratul a implicat o echipă de juriști și experți financiari.

În acest demers se completează reciproc trei domenii: KYC – „Know Your Customer” – vizează identificarea și verificarea clienților. KYB – „Know Your Business” – se concentrează asupra companiilor, a structurilor de participații și a beneficiarilor reali, adică a persoanelor fizice din spatele unei societăți. AML – „Anti-Money Laundering” – cuprinde ansamblul măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Printre soluțiile oferite de CRIF în acest domeniu se numără, de exemplu, platforma KYC More. Aceasta facilitează clarificarea lanțurilor de proprietate, verificările în raport cu listele de sancțiuni, verificările privind persoanele expuse public și analiza relatărilor din presă relevante din perspectiva riscurilor. Monitorizarea continuă poate evidenția schimbările intervenite la nivelul companiilor și al proprietarilor acestora, iar înregistrarea etapelor de verificare facilitează documentarea clară și trasabilă a procesului.

Tocmai aici se regăsește un beneficiu economic concret pentru proiectele lui Bodi și ale grupurilor partenere: eventualele semnale de risc asociate vânzătorilor, investitorilor, furnizorilor sau partenerilor de distribuție pot fi identificate din timp și analizate în profunzime înainte de încheierea unui contract. Procesele automatizate pot reduce, totodată, efortul de documentare manuală. Astfel, verificarea nu se încheie neapărat odată cu inițierea unei relații de afaceri, ci poate însoți și evoluția ulterioară a acesteia.

BaFin, SEC, FCA, FINMA și ASF, în centrul atenției
În toate activitățile sale, Bodi acordă prioritate respectării reglementărilor aplicabile în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a cerințelor autorităților de supraveghere. Sunt vizate cerințele aferente domeniilor de competență ale Autorității Federale de Supraveghere Financiară din Germania (BaFin), ale Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (Securities and Exchange Commission – SEC), ale Autorității de Conduită Financiară din Regatul Unit (Financial Conduct Authority – FCA), ale Autorității Federale de Supraveghere a Piețelor Financiare din Elveția (FINMA) și ale Autorității de Supraveghere Financiară din România (ASF). Aceste autorități asociază prevenirea spălării banilor, printre altele, cu controale bazate pe risc, obligații de diligență și monitorizarea relațiilor de afaceri relevante. În acest context, CRIF oferă un sprijin esențial în derularea proceselor de verificare necesare.

Proiectele concrete ale lui Bodi necesită decizii verificabile
Importanța economică a unor astfel de verificări este ilustrată de proiectul imobiliar convenit împreună cu un conglomerat german activ la nivel internațional, care vizează 166 de apartamente în Halle (Saale). Tranzacția a fost autentificată notarial recent la Berlin, în Republica Federală Germania, iar valoarea investiției este de ordinul milioanelor de euro, reprezentând o sumă de șapte cifre. Sunt prevăzute conservarea, reabilitarea și dezvoltarea în continuare a fondului locativ din landul german Saxonia-Anhalt.

Acestora li se adaugă proiectele de dezvoltare a produselor ALPHA WHEY și BODI Energydrink, care urmează să beneficieze de sprijin științific prin colaborarea cu prof. dr. Dieter Lazik de la Slow Medicine Research Institute, precum și proiectul deschiderii unui Showroom ALIX-LASERS la București. Mai ales atunci când sunt implicate sectoare diferite și parteneri internaționali, procedurile uniforme de verificare pot contribui la evaluarea transparentă și documentată a structurilor de participații și a profilurilor de risc.

Printre activitățile transfrontaliere ale lui Bodi se numără și colaborarea convenită cu prof. dr. Stefan Haupt pentru organizarea unei expoziții a Colecției Haupt în România, precum și discuțiile privind un posibil consulat onorific al Sudanului de Sud la București.

Colaborarea cu CRIF este menită să consolideze acest parcurs antreprenorial prin evaluări structurate ale riscurilor. Pentru Alexandru Nicolae Bodi, accentul nu cade, așadar, exclusiv pe extinderea afacerilor, ci pe îmbinarea creșterii cu transparența și cu adoptarea unor decizii verificabile.

Mădălina Ștefănescu