Dubai Telegraph - Uif, focus su utilizzo Atm non bancari per riciclaggio contante

Focus della Uif, l'unità di informazione finanziaria sull'utilizzo degli Atm gestiti non dalle banche, magari collocati presso sale da gioco. per il riciclaggio di contanti di dubbia provenienza. COme ha spiegato il direttore Enzo Serata in audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, "nel 2025 abbiamo realizzato una prima mappatura della dislocazione in Italia degli ATM gestiti da operatori non bancari e non finanziari. I rischi associati a tale fenomeno riguardano la possibilità di offrire congiuntamente servizi di versamento e di prelevamento e il collocamento presso operatori non finanziari che spesso fanno uso massiccio del contante, che potrebbero ricaricare i macchinari con biglietti di dubbia provenienza". Per Serata "il censimento di questi macchinari è reso difficile dalla mancanza di obblighi di registrazione in capo agli operatori che li gestiscono, specie quando questi non sono soggetti obbligati a fini antiriciclaggio e anti terrorismo. La mappatura ha consentito di rilevare che tra il 2021 e il 2024 sono stati caricati complessivamente circa 5,6 miliardi di euro in contanti presso circa 4.000 ATM della specie, concentrati soprattutto nelle città a maggiore vocazione turistica". " Per alcuni di essi, installati prevalentemente presso sale da gioco, il servizio di regolamento delle operazioni di prelevamento è offerto da un intermediario autorizzato in un altro Stato membro, circostanza che accentua ulteriormente le difficoltà delle autorità nazionali nel ricostruire i flussi finanziari".

H.El-Qemzy--DT